Экспорт масок в Испанию: силовики раскрыли заговор, обыски прошли в 3 областях

Коронавирус

Силовики разоблачили схему минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию.

Речь идет о пресловутом экспорте в Испанию. Махинаторы продали китайцу более 300 тысяч медмасок по цене чуть более 1 гривни за штуку. Рыночная же цена этой партии – почти 61 млн грн, отмечают в ГПСУ.

По версии следствия, должностные лица ряда предприятий, используя реквизиты физического лица – предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 года осуществили реализацию в адрес гражданина Китайской Народной Республики свыше 300 тыс медицинских масок (респираторов) по цене ниже рыночной.

В дальнейшем указанный гражданин КНР путем упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывоз их за пределы таможенной территории Украины в Королевство Испания.

По предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 млн грн, говорят в Офисе генпрокурора.

Подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий.

Суд санкционировал проведение обысков, которые прошли 30 марта на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.

В их результате на складских и в производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки , USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243000 долларов США и 14 500 евро.

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало журналистское расследование.

Мероприятия проводила следственно-оперативная группа с участием оперативных сотрудников Восточного регионального управления ГПСУ, военнослужащих мобильного пограничного отряда “Дозор”, следственных следователя управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Источник: Украинская Правда

Поділитися у соцмережах:
Коментарів немає

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

PUSH-NEWS
26 лютого: проведено щеплень – 1179, нових випадків COVID-19 – 8003.

Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали 1 дозу — 1338 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 762 особи; виписано з лікарень – 2051 особа; летальних випадків – 146; одужало – 4 244 особи; здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 …

Поділитися у соцмережах:
PUSH-NEWS
25 лютого: ​​8147 нових випадків COVID-19.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 770 осіб; виписано з лікарень – 2 306 осіб; летальних випадків – 135; одужало – 3 889 осіб; здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – …

Поділитися у соцмережах:
PUSH-NEWS
​​24 лютого: 5850 нових випадків COVID-19.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 049 осіб; виписано з лікарень – 2 470 осіб; летальних випадків – 152; одужало – 3 645 осіб; здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – …

Поділитися у соцмережах: